Проверка ООО перед покупкой доли

Проверка ООО перед покупкой доли

 

Новые участники обществ с ограниченной ответственностью часто перед покупкой доли хотят проверить данное общество. Проверяется вся деятельность общества, после чего клиенту представляется полная картина:

— о законности деятельности общества

— о прибыли и убытках

— о нарушениях, которые в будущем могут привести к серьезным правовым последствиям

— о действительности и законности заключенных обществом сделок

— о долгах предприятия

— о соблюдении трудового законодательства

— об имуществе общества, обременениях такого имущества

— и многом другом.

Если Вам необходимы услуги юриста по проверке деятельности хозяйственного общества перед тем, как купить долю и войти в состав участников такого общества, я смогу помочь Вам в данном вопросе.

Сроки проверки – около одной рабочей недели при наличии всех необходимых для проверки документов.

Я сделаю свою работу — а Вы будете спокойно в своем новом ООО заниматься бизнесом

  • Проконсультирую
  • Составлю необходимые документы, заключения
  • Помогу что-то исправить в деятельности ООО, чтобы его безопаснее можно было покупать
  • Окажу иную юридическую помощь

услугу оказывает юрист Александр Дедюля

Практический опыт более 15 лет, автор более 150 практических статей и заметок, ведущий семинаров и лекций.

Документы, касающиеся деятельности общества, доля в уставном фонде которого потенциально будет приобретаться.

 

Общие сведения

 

  1. Ксерокопии следующих документов:
    • Действующий Устав (со всеми изменениями) с отметкой о регистрации.
    • Свидетельство о регистрации Общества.
  2. Ксерокопии следующих документов:
    • Учредительный договор (при наличии).

 

 

Предоставить копии следующих документов:

  1. Если имеются филиалы и представительства – положения о филиале (представительстве), сведения о постановке на учет в государственных органах.
  2. Список аффилированных лиц Общества.

Иные документы и информация, относящаяся к деятельности Общества

  1. Копия всей переписки (при наличии) с антимонопольными органами, в том числе уведомлений, ходатайств, полученных согласий, запросы (ответов), документов о привлечении к ответственности за нарушения требований антимонопольного законодательства.
  2. Сведения о включении Общества в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках или указать на то, что Общество не включено в Госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках.
  3. Копии актов и справок контролирующих и иных органов власти по результатам проведения проверок деятельности общества, копия книги учета проверок (ревизий) Общества;
  4. По судебной практике, необходимы копии решений, постановлений судебных инстанций с участием общества по следующим делам:
  • всех без исключения споров, связанных с соблюдением Обществом законодательства о хозяйственных обществах,
  • имущественных споров в отношении прав на недвижимость или землю.
  1. Копии лицензий на все виды деятельности, для осуществления которых требуется получение лицензии.
  2. Копии бухгалтерских балансов поквартально за последние 2 (два) года (копии годовых балансов должны предоставляться с отметкой налогового органа). В случае отсутствия квартальных балансов, копии ежегодных балансов за последние 2 (два) года с отметкой налогового органа.
  3. Копия штатного расписания.
  4. Сведение об аудиторе Общества (наименование, юридический адрес, копия договора, Ф.И.О. руководителя). Копии аудиторских заключений, данные в рамках исполнения договора на оказание услуг по аудиту.

Имущество и имущественные права Общества

  1. По всем объектам недвижимого имущества (здания, сооружения, земельные участки и пр.), находящегося в собственности (владении, пользовании, аренде и пр.) Общества:
  • перечень указанного имущества представляется в виде таблицы. В таблице указывается описание объекта, основание и дата приобретения (владения), сведения об обременении, стоимость (балансовая, остаточная, рыночная);
  • сведения о помещениях, сданных в аренду в виде таблицы. В таблице указать срок аренды, арендатора, дату заключения договора аренды, ставку арендной платы;
  • копии правоустанавливающих (технических) документов, подтверждающих права на данные объекты.
  1. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
  2. Информация о движимом имуществе, относящемся к основным средствам производства (машины, оборудование):
  • перечень указанного имущества представляется в виде таблицы. В таблице указывается описание объекта, основание и дата приобретения (владения), сведения об обременении, стоимость (балансовая, остаточная, рыночная);
  • копии правоустанавливающих (технических) документов, подтверждающих права на данные объекты.
  1. Информация об объектах интеллектуальной собственности (патентах, товарных знаках, знаках обслуживания и иных объектах интеллектуальной собственности), которые зарегистрированы в Национальном центре по интеллектуальной собственности, а также тех, которые не зарегистрированы, но используются либо предполагаются к использованию, и используемых на основании лицензионных договоров.
  • Информация должна быть предоставлена по нижеприведенной  форме с приложением нотариально заверенных копий свидетельств о регистрации, договоров уступки, лицензионных договоров, копий решений о регистрации (при отсутствии свидетельств), решений о принятии заявки к рассмотрению (при отсутствии решений о регистрации).
Товарный знак , патент (изображение, описание)Номер и

дата подчи заявки на регистрацию в Патентное ведомство

Дата и

номер

свидетельства

о регист-рации

 

Классы МКТУ, для котрых зарег-нСведения о:

— состоянии дел с регистрацией;

лицензионных   

    договорах;

 — договорах уступки тов. знака  и т.п.

Данные лица, ответственного

за регистрацию (патентного поверенного)

Балансовая ст-ть

товарного знака, соотношение балансовой ст-ти тов.зн. к ст-ти активов баланса,

 а также к ст-ти основных средств

 и нематериальных активов ( по состоянию на 01.04.2003г.)

 

       
  1. Информация о всех банковских счетах общества (с указанием количества и наименования кредитной организации).
  2. Информация об участии Общества в иных коммерческих организациях с указанием организационно-правовой формы субъекта, доли участия, реквизитов и иных данных (юридический адрес, основной вид деятельности, балансовая стоимость активов и пр.).

Характеристика кредиторской и дебиторской задолженности Общества

  1. Сведения о кредиторской задолженности, общая сумма задолженности, расшифровка кредиторской задолженности (кредиторы, размер задолженности которых составляет не менее 5 процентов общего размера кредиторской задолженности, основание задолженности, срок погашения).
  2. Сведения о дебиторской задолженности, общая сумма задолженности, расшифровка дебиторской задолженности (дебиторы, размер задолженности которых составляет не менее 5 процентов от общего размера дебиторской задолженности, основание задолженности, срок погашения, с указанием проблемных и безнадежных долгов на дату запроса).
  3. Копии неисполненных (действующих) кредитных договоров. Сведения о направленных на день представления документов или планируемых к направлению заявках в банк на получение кредита.
  4. Копии действующих договоров лизинга.
  5. Копии неисполненных (действующих) договоров займа.
  6. Отдельно представляется информация о выданных и полученных гарантиях, поручительствах, векселей, авалей векселей за и со стороны третьих лиц.
  7. Справка о судебных спорах, исках на дату запроса.

Копии претензий контрагентов за последние 12 (двенадцать) календарных месяцев.

У Вас остались вопросы?

Александр Дедюля
error: Внимание! Контент защищён. Копирование текста запрещено!! Приносим извинения!