Новые участники обществ с ограниченной ответственностью часто перед покупкой доли хотят проверить данное общество. Проверяется вся деятельность общества, после чего клиенту представляется полная картина:
– о законности деятельности общества
– о прибыли и убытках
– о нарушениях, которые в будущем могут привести к серьезным правовым последствиям
– о действительности и законности заключенных обществом сделок
– о долгах предприятия
– о соблюдении трудового законодательства
– об имуществе общества, обременениях такого имущества
– и многом другом.
Если Вам необходимы услуги юриста по проверке деятельности хозяйственного общества перед тем, как купить долю и войти в состав участников такого общества, я смогу помочь Вам в данном вопросе.
Сроки проверки – около одной рабочей недели при наличии всех необходимых для проверки документов.
Я сделаю свою работу – а Вы будете спокойно в своем новом ООО заниматься бизнесом
- Проконсультирую
- Составлю необходимые документы, заключения
- Помогу что-то исправить в деятельности ООО, чтобы его безопаснее можно было покупать
- Окажу иную юридическую помощь
услугу оказывает юрист Александр Дедюля
Практический опыт более 15 лет, автор более 150 практических статей и заметок, ведущий семинаров и лекций.
Документы, касающиеся деятельности общества, доля в уставном фонде которого потенциально будет приобретаться.
Общие сведения
- Ксерокопии следующих документов:
- Действующий Устав (со всеми изменениями) с отметкой о регистрации.
- Свидетельство о регистрации Общества.
- Ксерокопии следующих документов:
- Учредительный договор (при наличии).
Предоставить копии следующих документов:
- Если имеются филиалы и представительства – положения о филиале (представительстве), сведения о постановке на учет в государственных органах.
- Список аффилированных лиц Общества.
Иные документы и информация, относящаяся к деятельности Общества
- Копия всей переписки (при наличии) с антимонопольными органами, в том числе уведомлений, ходатайств, полученных согласий, запросы (ответов), документов о привлечении к ответственности за нарушения требований антимонопольного законодательства.
- Сведения о включении Общества в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках или указать на то, что Общество не включено в Госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках.
- Копии актов и справок контролирующих и иных органов власти по результатам проведения проверок деятельности общества, копия книги учета проверок (ревизий) Общества;
- По судебной практике, необходимы копии решений, постановлений судебных инстанций с участием общества по следующим делам:
- всех без исключения споров, связанных с соблюдением Обществом законодательства о хозяйственных обществах,
- имущественных споров в отношении прав на недвижимость или землю.
- Копии лицензий на все виды деятельности, для осуществления которых требуется получение лицензии.
- Копии бухгалтерских балансов поквартально за последние 2 (два) года (копии годовых балансов должны предоставляться с отметкой налогового органа). В случае отсутствия квартальных балансов, копии ежегодных балансов за последние 2 (два) года с отметкой налогового органа.
- Копия штатного расписания.
- Сведение об аудиторе Общества (наименование, юридический адрес, копия договора, Ф.И.О. руководителя). Копии аудиторских заключений, данные в рамках исполнения договора на оказание услуг по аудиту.
Имущество и имущественные права Общества
- По всем объектам недвижимого имущества (здания, сооружения, земельные участки и пр.), находящегося в собственности (владении, пользовании, аренде и пр.) Общества:
- перечень указанного имущества представляется в виде таблицы. В таблице указывается описание объекта, основание и дата приобретения (владения), сведения об обременении, стоимость (балансовая, остаточная, рыночная);
- сведения о помещениях, сданных в аренду в виде таблицы. В таблице указать срок аренды, арендатора, дату заключения договора аренды, ставку арендной платы;
- копии правоустанавливающих (технических) документов, подтверждающих права на данные объекты.
- Копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
- Информация о движимом имуществе, относящемся к основным средствам производства (машины, оборудование):
- перечень указанного имущества представляется в виде таблицы. В таблице указывается описание объекта, основание и дата приобретения (владения), сведения об обременении, стоимость (балансовая, остаточная, рыночная);
- копии правоустанавливающих (технических) документов, подтверждающих права на данные объекты.
- Информация об объектах интеллектуальной собственности (патентах, товарных знаках, знаках обслуживания и иных объектах интеллектуальной собственности), которые зарегистрированы в Национальном центре по интеллектуальной собственности, а также тех, которые не зарегистрированы, но используются либо предполагаются к использованию, и используемых на основании лицензионных договоров.
- Информация должна быть предоставлена по нижеприведенной форме с приложением нотариально заверенных копий свидетельств о регистрации, договоров уступки, лицензионных договоров, копий решений о регистрации (при отсутствии свидетельств), решений о принятии заявки к рассмотрению (при отсутствии решений о регистрации).
| Товарный знак , патент (изображение, описание) | Номер и дата подчи заявки на регистрацию в Патентное ведомство | Дата и номер свидетельства о регист-рации
| Классы МКТУ, для котрых зарег-н | Сведения о: – состоянии дел с регистрацией; – лицензионных договорах; – договорах уступки тов. знака и т.п. | Данные лица, ответственного за регистрацию (патентного поверенного) | Балансовая ст-ть товарного знака, соотношение балансовой ст-ти тов.зн. к ст-ти активов баланса, а также к ст-ти основных средств и нематериальных активов ( по состоянию на 01.04.2003г.)
|
- Информация о всех банковских счетах общества (с указанием количества и наименования кредитной организации).
- Информация об участии Общества в иных коммерческих организациях с указанием организационно-правовой формы субъекта, доли участия, реквизитов и иных данных (юридический адрес, основной вид деятельности, балансовая стоимость активов и пр.).
Характеристика кредиторской и дебиторской задолженности Общества
- Сведения о кредиторской задолженности, общая сумма задолженности, расшифровка кредиторской задолженности (кредиторы, размер задолженности которых составляет не менее 5 процентов общего размера кредиторской задолженности, основание задолженности, срок погашения).
- Сведения о дебиторской задолженности, общая сумма задолженности, расшифровка дебиторской задолженности (дебиторы, размер задолженности которых составляет не менее 5 процентов от общего размера дебиторской задолженности, основание задолженности, срок погашения, с указанием проблемных и безнадежных долгов на дату запроса).
- Копии неисполненных (действующих) кредитных договоров. Сведения о направленных на день представления документов или планируемых к направлению заявках в банк на получение кредита.
- Копии действующих договоров лизинга.
- Копии неисполненных (действующих) договоров займа.
- Отдельно представляется информация о выданных и полученных гарантиях, поручительствах, векселей, авалей векселей за и со стороны третьих лиц.
- Справка о судебных спорах, исках на дату запроса.
Копии претензий контрагентов за последние 12 (двенадцать) календарных месяцев.
